Mẫu tham khảo
Công ty
TNHH CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TM&DV MẶT TRỜI Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hôm nay,
vào lúc 9 giờ 00 ngày 13/7/2009, tại trụ sở CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI,
địa chỉ số 489 Nguyễn Kiệm,
Phường 1, Quận Phú Nhuận, chúng tôi gồm:
- Ông/ bà: Nguyễn Văn A
sở hữu 100.000.000 triệu đồng vốn góp,
chiếm tỷ lệ 25 % vốn điều lệ
Chức danh: Chủ
tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc –
chủ tọa cuộc họp
- Ông/ bà: Nguyễn Vinh
sở hữu 100.000.000 triệu đồng vốn góp,
chiếm tỷ lệ 25 % vốn điều lệ
- Công ty Dệt -Đại
diện: Nguyễn Văn B sở hữu 100.000.000 triệu
đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25% vốn
điều lệ
- Công ty TNHH Hoàng Gia- ĐD:
Nguyễn Văn C sở hữu 100.000.000 triệu
đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 25% vốn
điều lệ
- Bà Nguyễn Thị C –
thư ký cuộc họp
Vắng mặt: 0
Ông/bà Nguyễn Văn A tuyên
bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn
điều lệ đủ điều kiện tiến
hành cuộc họp hội đồng thành viên.
A.
Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
1/
Thay đổi thành viên từ Ông Nguyễn Vinh chuyển nhượng toàn bộ
phần vốn góp là 100.000.000 đồng chiếm 25% vốn
điều lệ cho bà Nguyễn Thị Mai.
*
Cơ cấu vốn mới như sau:
- Nguyễn Thị Mai góp 100.000.000
đồng - 25% vốn điều lệ.
- Nguyễn Văn A góp 100.000.000
đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty Dệt - ĐD: Nguyễn
Văn B – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Hoàng Gia - ĐD :
Nguyễn Văn C – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn
điều lệ.
* Sửa
Điều 7 điều lệ công ty TNHH Thương
mại và dịch vụ Mặt Trời về cơ
cấu vốn như sau:
- Nguyễn Thị Mai góp 100.000.000
đồng - 25% vốn điều lệ.
- Nguyễn Văn A góp 100.000.000
đồng – 25% vốn điều lệ.
- Công ty Dệt - ĐD: Nguyễn
Văn B – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn điều
lệ.
- Công ty TNHH Hoàng Gia - ĐD :
Nguyễn Văn C – góp 100.000.000 đồng – 25% vốn
điều lệ.
B- Ý kiến đóng góp của thành viên
dự họp:
Hoàn toàn
đồng ý với nội dung thay đổi thành viên nêu
trên và sửa điều 7 Điều lệ công ty như
nêu trên
C- Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4
phiếu phát ra, tỷ lệ (100%)
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
E- Hội đồng thành viên quyết
định thông qua việc thay đổi thành viên và
sửa đổi điều lệ nêu trên. Giao ông
Nguyễn Văn A thực hiện các thủ tục thay
đổi tại cơ quan có thẩm quyền.
Buổi họp kết thúc vào lúc 10
giờ 30 cùng ngày
Chủ
tọa (ký và ghi rõ họ tên) Thư ký (ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A Trần
Thị C
Các thành viên dự họp (ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Vinh Công ty Dệt (Ông Nguyễn
Văn B) Công ty Hoàng Gia
(Nguyễn Văn C)
Lưu ý: Đóng dấu treo trên góc trái, phần tiêu
đề công ty
|